Образец протокола о смене директора 2020

Протокол собрания учредителей для внесения изменений ООО

Что это такое

Протокол оформляется в том случае, если в организации несколько учредителей и ими было принято решение о внесении изменений, связанных с учредительными документами (уставом) и (или) не связанных с ними. Если в ООО только один участник, вместо протокола необходимо составить решение единственного учредителя.

Содержание протокола участников ООО

Общие требования

В протоколе должны быть указаны:

  • дата, время и место проведения собрания;
  • подробные сведения об участниках собрания;
  • результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
  • информация о лицах, проводивших подсчет голосов;
  • информация о лицах, голосовавших против (если они попросили внести запись об этом в протокол).

Протокол собрания для внесения изменений, связанных с уставом

В протоколе для внесения изменений в устав должны быть приняты следующие решения:

  1. Внести изменения в устав ООО (содержание изменений, их суть).
  2. Утвердить устав в новой редакции (лист изменений к уставу).
  3. Подготовить и направить в ИФНС документы для регистрации изменений в устав.

Протокол собрания для внесения изменений, не связанных с уставом

В протоколе для внесения изменений, не связанных с уставом, должны быть приняты следующие решения:

  1. Внести изменения (содержание изменений, их суть).
  2. Подготовить и направить в ИФНС документы для регистрации изменений.

Удостоверение протокола общего собрания

Начиная с сентября 2014 года, протокол общего собрания участников ООО необходимо заверять у нотариуса. Без привлечения нотариуса можно обойтись только в следующих случаях:

  • протокол подписывается всеми участниками (частью участников);
  • применяются технические средства, позволяющие подтвердить достоверность решения собрания (например, видеозапись);
  • используются иные способы, не противоречащие закону.

На практике самым распространенным способом удостоверения протокола является его подписание всеми участниками или их частью, при этом, данный способ можно закрепить:

  1. В уставе ООО. Для этого в устав вносится пункт примерно такого содержания: «Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола председателем и секретарем общего собрания, являющимися участниками общества».
  2. В протоколе собрания. В данном случае, каждый раз при оформлении протокола в повестку дня вносится пункт – определение способа удостоверения принятых общим собранием учредителей Общества решений и состав учредителей Общества, присутствовавших при их принятии. Далее, по указанному пункту принимается решение. Способом удостоверения принятых решений и состава учредителей Общества, присутствовавших при их принятии, является подписание протокола общего собрания учредителей всеми учредителями.

Образцы протоколов общего собрания для внесения изменений ООО

Образцы протоколов собрания для внесения изменений, связанных с уставом:

  • Смена наименования ООО – скачать образец.
  • Смена юридического адреса – скачать образец.
  • Добавление новых видов ОКВЭД – скачать образец.
  • Исключение старых кодов ОКВЭД – скачать образец.
  • Смена основного кода ОКВЭД – скачать образец.
  • Увеличение уставного капитала – скачать образец.
  • Уменьшение уставного капитала – скачать образец.
  • Изменение адреса и сведений о филиале – скачать образец.
  • Изменение сведений, только в отношении филиала – скачать образец.
Читать еще:  Как собрать отчет о прибылях и убытках

Образцы протоколов собрания для внесения изменений, не связанных с уставом:

  • Смена директора – скачать образец.
  • Смена юридического адреса, если он не менялся в уставе – скачать образец.
  • Выход участника с распределением доли – скачать образец.
  • Продажа доли – скачать образец.
  • Наследование доли – скачать образец.
  • Исправление ошибки (адреса) в ЕГРЮЛ – скачать образец;
  • Добавление новых видов ОКВЭД – скачать образец;
  • Исключение старых кодов ОКВЭД – скачать образец;
  • Смена основного кода ОКВЭД – скачать образец.

Образец протокола собрания учредителей о смене директора

Протокол собрания учредителей о смене директора снимает полномочия с прежнего руководителя и одновременно возлагает их на нового. Кроме того, в документе присутствуют ссылки на нормы трудового права. Изучим алгоритм составления документа более детально.

Для чего нужен протокол о смене генерального директора

Протокол о смене директора — документ, устанавливающий полномочия нового генерального директора общим собранием собственников организации. Если собственник у фирмы один, то в целях утверждения полномочий нового главы фирмы издается документ, имеющей схожую правовую природу, но именуемый по-другому: решение единственного учредителя.

На основании протокола (решения учредителя) заключается трудовой договор с новым главой фирмы. Если протокол не издан, а трудовой контракт подписан, то директор не сможет осуществлять необходимые действия по управлению организацией, в то время как фирма должна будет платить ему зарплату.

В свою очередь директор может реализовывать свои полномочия и без трудового договора, если он же является единственным учредителем фирмы. Его полномочия устанавливаются гражданским правом, не зависимым от трудового.

Нужен ли трудовой договор с генеральным директором — единственным учредителем, узнайте здесь.

Формально возможна реализация полномочий без трудового договора и с наемным директором. Но в этом случае его фирма будет прямо нарушать ТК РФ в части норм, запрещающих принудительный труд.

Таким образом, назначение протокола собрания учредителей о смене директора — установление на локальном уровне нормы о приобретении новым директором необходимых полномочий по управлению организацией.

ВАЖНО! В течение 3 дней после подписания протокола нужно передать в ФНС заявление Р14001 (п. 22 Административного регламента по приказу Минфина России от 30.09.2016 № 169н), отражающее факт смены директора, а также копию протокола. Если этого не сделать, ФНС может наложить штраф в размере 5000 рублей (ст. 14.25 КоАП РФ).

Изучим более подробно порядок принятия данного протокола, а также то, как может выглядеть данный документ.

Порядок принятия протокола о смене директора

Полномочия директора устанавливаются правом гражданским, которое функционирует обособленно от трудового. Однако в протокол, о котором идет речь, все же предполагается включение формулировок, имеющих отношение к трудовому законодательству.

Читать еще:  Договор на агентские услуги с частным лицом

В любом случае 2 указанных типа правоотношений крайне желательно синхронизировать. Это связано, в частности, с тем, что протокол, о котором идет речь, будет основанием:

  • для аннулирования договора по ТК РФ с действующим директором;
  • оформления трудового договора с новым руководителем.

Рассматриваемый протокол может приниматься:

1. На общем собрании собственников, инициированном кем-либо из них.

Предметом обсуждения будет освобождение директора от должности. При этом будут рассматриваться и фиксироваться в протоколе основания для аннулирования трудового договора. Например:

  • установленные ст. 81 ТК РФ (неправомерные действия директора, которые привели к нанесению ущерба фирме);
  • установленные ст. 278 ТК РФ (увольнение руководителя по желанию собственников).

При этом во втором случае директору полагается компенсация в размере 3 среднемесячных заработков, если иное не установлено законом. Порядок ее выплаты также может быть рассмотрен в процессе заседания участников бизнеса.

2. На общем собрании собственников, инициированном самим директором.

В этом случае на повестке дня может стоять увольнение директора по собственному желанию (ст. 280 ТК РФ). В данном случае директор должен предупредить коллег о начале собрания за 1 месяц до назначенной даты его проведения.

Протокол о смене директора: структура документа

В протоколе собрания учредителей о смене директора следует отразить:

1. Дату, место его составления, наименование.

2. Наименование организации.

3. Состав присутствующих собственников, наличие кворума.

4. Ф. И. О. председателя собрания, секретаря.

  • прекращение полномочий действующего директора (с указанием его Ф. И. О.);
  • избрание нового руководителя (с указанием его Ф. И. О.).

6. Позиции участников собрания по обоим вопросам на повестке дня (со ссылками на положения ТК РФ и иных источников права при необходимости).

7. Результаты голосования по каждой из позиций собственников.

8. Положения, определяющие:

  • лицо, которое уполномочено предоставлять в ФНС документы в целях изменения ЕГРЮЛ (в частности, формы Р14001);
  • лицо, уполномоченное заключить трудовой договор с новым директором.

9. Подписи участников собрания, секретаря.

Если фирма использует печать, она проставляется в документе.

Загрузить образец протокола учредителей о смене директора вы можете на нашем сайте по ссылке ниже:

Итоги

Протокол собрания собственников о смене директора снимает полномочия с действующего директора и возлагает их на другое лицо. На основании протокола впоследствии аннулируется трудовой договор прежнего директора и оформляется договор с новым.

Составляем протокол о прекращении полномочий директора (образец 2019)

Участники общества решили досрочно уволить генерального директора. Нужно расторгнуть трудовой договор. Однако перед этим требуется составить протокол общего собрания о досрочном прекращении полномочий директора. Чтобы не изобретать велосипед, предлагаем заполненный образец.

Уволить директора могут только собственники

Чтобы расторгнуть трудовой договор с руководителем предприятия, нужно решение собственника имущества организации. В обществах с ограниченной ответственностью такое решение оформляется (подп. 4 п. 2 ст. 33 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ):

  • протоколом общего собрания участников, если собственников несколько;
  • решением, если у общества один собственник.
Читать еще:  Что делать если меня обвинили в краже денег

В акционерных обществах решение о смене директора принимает общее собрание акционеров или совет директоров (п. 3 ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ).

Назначение на должность генерального директора также относится к полномочиям собственников имущества предприятия. Если у организации один учредитель, то назначение на должность оформляется решением о назначении генерального директора (подробнее об этом см., «Составляем решение о назначении генерального директора (образец 2019)»).
Если собственников несколько, то составляется протокол.

Специально для читателей портала наши эксперты подготовили заполненный образец протокола общего собрания участников о досрочном прекращении полномочий директора ООО.

Общество с ограниченной ответственностью «Юнона»

ПРОТОКОЛ № 4
общего собрания участников ООО «Юнона »

г. Москва 23.06.2018

Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения: совместное присутствие (собрание)
Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Митинская, д. 57
Время проведения общего собрания: 23.06.2018, 14.00
Общее количество участников Общества – 3
На собрании присутствуют 3 участника Общества

Присутствующие участники:
Алексей Юрьевич Зипунов
Роман Петрович Карамышев
Савва Иванович Долгопятов
Собрание правомочно

Председатель собрания: Алексей Юрьевич Зипунов
Секретарь собрания: Савва Иванович Долгопятов

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О досрочном прекращении полномочий генерального директора общества В.В. Кругловой.

СЛУШАЛИ:
А.Ю. Зипунова с предложением о досрочном прекращении полномочий генерального директора общества в лице В.В Кругловой (паспорт серии 45 07 № 125420 выдан ОВД «Митино» г. Москвы, код подразделения 772-049, 29.01 2004), проживающую по адресу: г. Москва, Пятницкое шоссе, д. 35, кв. 420, с 15 .09.2007 года.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора общества В.В Кругловой (паспорт серии 45 07 № 125420 выдан ОВД «Митино» г. Москвы, код подразделения 772-049, 29.01 2004), проживающую по адресу: г. Москва, Пятницкое шоссе, д. 35, кв. 420, с 15 .09.2018 года.
2. Выплатить компенсацию за досрочное расторжение трудового договора в размере
трехкратного среднего месячного заработка.

Голосовали:
«ЗА» – 3;
«ПРОТИВ» – 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
Решение принято.

Председатель собрания ______________ А.Ю. Зипунов

Секретарь собрания ______________ С.И. Долгопятов

Кроме протокола, остальное в общем порядке

После составления протокола, нужно издать приказ об увольнении директора. Для этого можно воспользоваться унифицированной формой №Т-8, утвержденной постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 №1. Также можно использовать собственную форму приказа об увольнении. Главное, чтобы она содержала все необходимые реквизиты первичных документов.

На основании приказа в трудовой книжке бывшего директора нужно сделать запись об увольнении.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector